Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
19 січня набув чинності новий Порядок повідомлення суб’єкта первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб’єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення.
Відповідно, попередній порядок, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 26 липня 2013 року № 695, втратив чинність.
Новий порядок визначає процедуру повідомлення Державною службою фінансового моніторингу України суб’єкта первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування, а також інформування про прийняті судами рішення за такими кримінальними провадженнями з одночасним повідомленням відповідного суб’єкта державного фінансового моніторингу, який здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Держфінмоніторинг України надає СПФМ інформацію про прийняті судами рішення за кримінальними провадженнями, в яких використані повідомлення, надіслані таким суб’єктам первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу України.
Держфінмоніторинг України надає суб’єктам первинного фінансового моніторингу дані про прийняті судами рішення за кримінальними провадженнями згідно з таким переліком:
Інформація про прийняті судами рішення повідомляється суб’єктам державного фінансового моніторингу Держфінмоніторингом України в місячний строк з моменту її одержання в такий спосіб:
Національному банку України - в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку України або рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення;
іншим суб’єктам державного фінансового моніторингу - рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення або засобами електронного документообігу єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Джерело: ukrainepravo.com