Набув чинності новий Порядок про інформування суб'єктів фінмоніторингу про прийняті судами рішення

19 січня набув чинності новий Порядок повідомлення суб’єкта первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб’єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення.

Відповідно, попередній порядок, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 26 липня 2013 року № 695, втратив чинність.

Новий порядок визначає процедуру повідомлення Державною службою фінансового моніторингу України суб’єкта первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування, а також інформування про прийняті судами рішення за такими кримінальними провадженнями з одночасним повідомленням відповідного суб’єкта державного фінансового моніторингу, який здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Держфінмоніторинг України надає СПФМ інформацію про прийняті судами рішення за кримінальними провадженнями, в яких використані повідомлення, надіслані таким суб’єктам первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу України.

Держфінмоніторинг України надає суб’єктам первинного фінансового моніторингу дані про прийняті судами рішення за кримінальними провадженнями згідно з таким переліком:

• порядковий номер реєстрації фінансової операції у реєстрі;
• дата реєстрації фінансової операції у реєстрі;
• сума фінансової операції;
• дата прийнятого рішення та його реквізити (за наявності);
• суть прийнятого рішення (постановлено обвинувальний вирок, виправдувальний вирок тощо).
• Повідомлення про факт початку досудового розслідування (або закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформація про прийняті судами рішення за такими кримінальними провадженнями надається суб’єктам первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингом України в місячний строк з моменту їх одержання в такий спосіб:
• банкам (філіям іноземних банків) - в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку України або рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення;
• іншим суб’єктам первинного фінансового моніторингу - рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення.

Інформація про прийняті судами рішення повідомляється суб’єктам державного фінансового моніторингу Держфінмоніторингом України в місячний строк з моменту її одержання в такий спосіб:

Національному банку України - в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку України або рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення;

іншим суб’єктам державного фінансового моніторингу - рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення або засобами електронного документообігу єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.